Page 372 - 농협은행 10년사
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행복한 금융,
사랑받는 일등 민족은행
2020.11.2. 윤리경영의 날 홍보 캠페인
등의 다양한 동영상 콘텐츠를 제공해 임직원의 윤리·준법의식을 로 차단하기 위한 내부통제 정책의 설계·관리 등의 기능을 수행
함양했다. 하고, 국제 기준을 충족한 자금세탁방지 체계를 구축하여 운영하
고 있다. 2018년 5월 23일에 자금세탁방지센터로 설립되었으며,
법무지원 집중화로 경영손실 예방·감축 22년 1월 자금세탁방지부로 격상되었다.
전국 여신관리단 및 영업점 소송업무를 준법감시부로 집중화해
일선 부서의 업무 부담을 경감하고 카드정보유출 구상권청구소
송, 각종PF손해배상 청구소송 등 고액 중요소송의 전문적 관리를 02 조직 구성 및 주요 업무
통해 경영손실을 최소화했다.
부서명 주요 업무
•자금세탁방지정책 총괄, 신상품/신서비스 자금세탁 위험평가
• 전사 자금세탁방지 위험관리체계 운영, 글로벌 제재
기획팀
(Sanctions) 대응
자금세탁방지부 •자금세탁방지 교육 총괄
• 의심스러운거래보고 관리(STR) 및 모니터링
01 조직 개요 분석팀 • 고액현금거래보고 관리(CTR) 및 모니터링
• 의심스러운거래 추출물 분석 및 관리
자금세탁방지부는 NH농협은행 내 본부 조직으로 은행을 이
• 고객확인제도(KYC) 운영 및 모니터링
용한 자금세탁행위와 테러자금조달행위를 사전에 파악하여 범 고객확인팀 • 고객확인 관련 요주의 인물 필터링(WLF) 제도 이행
• 가상자산사업자 자금세탁 위험평가 및 관리
죄를 예방하고 나아가 건전하고 투명한 금융거래질서를 확립하
• 국외점포 자금세탁방지 이슈사항 대응
기 위한 중추적인 역할을 하는 부서이다. 해외팀 • 국외점포 자금세탁방지 법/제도 이행 관리
• 국외점포 자금세탁방지 시스템 구축 지원
자금세탁방지부는 자금세탁 및 테러자금 조달 위험을 효과적으
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